Bank of America multata per 1,2 miliardi di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio
Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inflitto una multa di 1,2 miliardi di dollari (poco oltre 1 miliardo di euro) alla Bank of America, seconda banca più grande del paese, per non aver rispettato le normative contro il riciclaggio di denaro, riporta Attuale.
La Bank of America ha ammesso di aver violato il Bank Secrecy Act del 1970, riconoscendo la mancanza di misure adeguate per il contrasto al riciclaggio. In particolare, il dipartimento del Tesoro ha evidenziato che la banca non ha segnalato in modo tempestivo operazioni bancarie sospette per oltre 5 miliardi di dollari, come previsto dalle normative vigenti.
Inoltre, il dipartimento ha rivelato che Bank of America ha effettuato pagamenti per milioni di dollari verso individui e istituti bancari soggetti a sanzioni statunitensi contro stati come Russia, Iran, Somalia, Bielorussia e Myanmar, violando diversi programmi di sanzioni economiche. In relazione a queste violazioni aggiuntive, la banca ha accettato di pagare una multa di 11,6 milioni di dollari (circa 10 milioni di euro) all’Office of Foreign Assets Control del Tesoro, il quale gestisce le sanzioni economiche; anche questa somma è inclusa nel totale della multa.
