Tra il 2012 e il 2015, l’ufficiale del Servizio di intelligence esterna russo (Svr) Evgenij Burjakov lavorò a New York sotto la copertura di dipendente della banca russa Vnëšėkonombank e cercò di stabilire rapporti con imprenditori e finanzieri americani. L’obiettivo era ottenere informazioni economiche e politiche. Nel 2016 Burjakov si dichiarò colpevole di avere operato come agente non registrato della Russia: fu un esempio diretto dell’uso dell’ambiente d’affari come copertura per l’attività dell’intelligence russa.
Dal 2013 al 2018, i contatti passano da sport e politica
A partire dal 2013, Maria Butina e il funzionario russo Aleksandr Toršin costruirono relazioni con i vertici della National Rifle Association (Nra), con attivisti conservatori e con persone legate al Partito repubblicano statunitense. Nel 2015 organizzarono per rappresentanti della Nra un viaggio a Mosca, con incontri con funzionari di alto livello e membri del settore della difesa.
Nel 2016 Paul Manafort, allora responsabile della campagna elettorale di Donald Trump, trasmise a Konstantin Kilimnik dati interni sulla strategia e sui sondaggi della campagna. Il Senato degli Stati Uniti avrebbe successivamente collegato Kilimnik ai servizi segreti russi e definito quei rapporti una grave minaccia di controspionaggio. Per Mosca, il valore dell’accesso non riguardava quindi soltanto il politico, ma anche le persone più vicine a lui.
Nel 2018 Butina ammise la propria colpevolezza per avere agito come agente straniero non registrato e fu condannata a 18 mesi di carcere. La sequenza aveva già delineato un metodo: il contatto personale viene costruito attraverso ambienti professionali, associazioni, viaggi e relazioni sociali, prima di essere utilizzato per raggiungere persone con un’influenza politica più ampia.
Luglio 2020 e dicembre 2020: il denaro come ingresso nelle reti occidentali
Nel luglio 2020 il Comitato parlamentare britannico per l’intelligence e la sicurezza descrisse il ruolo assunto per anni dai capitali russi nell’ingresso negli ambienti politici e imprenditoriali del Regno Unito. Secondo il rapporto, grandi patrimoni legati alla Russia erano stati investiti in fondazioni benefiche, società di pubbliche relazioni, università, istituzioni culturali e strutture politiche. Le persone con rapporti stretti con Vladimir Putin erano state integrate nel mondo degli affari e nella società d’élite britannica proprio grazie alle loro disponibilità finanziarie.
Nel dicembre dello stesso anno, secondo l’accusa della procura statunitense, Nommа Zarubina accettò di aiutare un agente dell’Fsb russo in una cosiddetta attività di “network marketing”. Ricevette il nome in codice “Alissa” e, fino al giugno 2022, incontrò più volte il suo referente e comunicò con lui attraverso messaggistica cifrata. Le fu chiesto di trasmettere contatti di giornalisti americani e di raccogliere informazioni su una specifica persona influente negli Stati Uniti.
Dal 2023 al 2024: l’intervento delle autorità e le condanne
Nel 2023 il Comitato olimpico internazionale privò l’International Boxing Association (Iba) dello status di federazione internazionale riconosciuta, citando problemi di gestione e di trasparenza finanziaria. Umar Kremlëv guidava l’organizzazione dal 2020 e, dopo il suo arrivo, Gazprom era diventata una delle principali fonti di finanziamento dell’associazione, con investimenti per decine di milioni di dollari.
Nel 2024 quattro cittadini statunitensi furono riconosciuti colpevoli di avere cospirato per agire come agenti illegali della Russia. La struttura dell’operazione prevedeva il contatto personale, il sostegno finanziario e la successiva esecuzione di attività nell’interesse di Mosca. Gli ufficiali dell’Fsb Aleksej Suchodolov ed Egor Popov avevano utilizzato Aleksandr Ionov per entrare in contatto con gruppi politici e civici americani, finanziarne le attività e trasmettere loro istruzioni.
Nel 2026 Zarubina ammise la propria colpevolezza per avere fornito false informazioni all’Fbi sui suoi rapporti con l’Fsb. La vicenda mostrò la continuità del modello: un rapporto costruito in forma privata, un referente dei servizi russi, comunicazioni protette e incarichi mirati rivolti alla raccolta di contatti e informazioni.
Aprile 2026 e il caso del matrimonio alle Bahamas
Nell’aprile 2026 Vladimir Putin conferì a Kremlëv l’Ordine dell’Amicizia. L’episodio si colloca nella traiettoria di un dirigente sportivo che, alla guida dell’Iba, ha accumulato relazioni internazionali e accesso a reti politiche, imprenditoriali e istituzionali.
Un’indagine americana ha quindi ricostruito il pagamento, da parte di Kremlëv, di una parte delle spese per il matrimonio di Donald Trump Jr. La somma complessiva ammontava a centinaia di migliaia di dollari e comprendeva l’affitto di un’isola privata alle Bahamas, i fuochi d’artificio e una parte dell’organizzazione dei tre giorni di festeggiamenti. L’affitto dell’isola utilizzata per la celebrazione costa circa 100 mila dollari a notte, mentre il costo dello spettacolo pirotecnico è stimato in circa 70 mila dollari.
Una parte dei pagamenti non passò dal conto personale di Kremlëv, ma da una struttura con sede a Dubai collegata all’Iba. Il passaggio fu realizzato per rendere più difficile individuare l’origine effettiva del denaro. Alla celebrazione parteciparono, insieme a Kremlëv, circa cinquanta invitati, tra cui cittadini russi con esperienza nel settore statale e della difesa e suoi stretti collaboratori nell’Iba.
Il punto di accesso individuato dall’indagine è Donald Trump Jr., che non ricopre una carica pubblica ma resta una figura influente nell’ambiente del presidente degli Stati Uniti. Attraverso quel rapporto è possibile raggiungere politici, consiglieri, imprenditori e altre persone che incidono sui processi decisionali.
La logica è la stessa già emersa nei casi precedenti: uomini d’affari, dirigenti sportivi, proprietari di media o figure pubbliche stabiliscono un rapporto personale, offrono viaggi, regali, opportunità economiche, accesso a cerchie influenti o servizi privati e, dopo avere costruito fiducia, possono chiedere un incontro, una dichiarazione, il sostegno a una decisione, un aiuto su questioni legate alle sanzioni o un contatto con altre persone influenti.
Per gli Stati occidentali, il rischio consiste nella formazione graduale di canali informali attorno a persone che hanno accesso ai vertici politici ma non sono sottoposte agli stessi obblighi di trasparenza e controllo dei funzionari pubblici. Il finanziamento di eventi privati, i regali costosi, le opportunità d’affari e i favori personali creano così una rete di lealtà e obblighi reciproci utilizzabile per organizzare contatti riservati, promuovere decisioni favorevoli alla Russia, attenuare la pressione delle sanzioni o costruire un atteggiamento più benevolo verso il Cremlino.
La posizione attuale è dunque quella descritta dall’indagine americana: il finanziamento di una parte delle nozze di Donald Trump Jr. ha offerto a Kremlëv un rapporto personale e un possibile accesso a una rete di influenza negli Stati Uniti, attraverso un canale privato e non istituzionale.
